- El regulador de valores de Australia registró las instalaciones de la oficina de Binance Australia como parte de una investigación en curso, informó Bloomberg.
Esto se produce después de que la licencia de derivados de la plataforma fuera revocada en abril después de un incidente de liquidación masiva que afectó a los usuarios locales.
Binance anunció planes para poner fin a las operaciones en Australia en medio de una «revisión específica» de su negocio y escrutinio regulatorio en múltiples fronteras.La oficina local de Binance Australia fue investigada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) como parte de la investigación del regulador sobre el intercambio centralizado más grande de criptografía.Según personas familiarizadas con el asunto, la búsqueda de ASIC en las instalaciones de Binance es parte de una investigación sobre la clasificación de clientes en la plataforma y su negocio local de derivados. Bloomberg informó que el centro de negociación está cooperando con las autoridades locales.Binance Australia atrapada en la debacle de los derivadosLa búsqueda de hoy se produce después de que se liquidaran 500 posiciones de derivados en la plataforma en febrero. Según los informes, el problema también afectó las cuentas de los usuarios, y algunas cuentas se cerraron misteriosamente.Binance Australia anunció planes para cerrar su negocio local a fines de abril en medio del escrutinio regulatorio de ASIC y problemas con socios bancarios locales. El regulador también revocó la licencia de derivados de la plataforma y lanzó una «revisión específica» del negocio de Binance Australia. Los funcionarios de ASIC revelaron que la investigación fue en parte para determinar cómo Binance clasifica a los clientes mayoristas y minoristas.Binance también está bajo un intenso escrutinio en jurisdicciones de EE. UU. y Europa. La oficina de la compañía en París fue asaltada por funcionarios que investigaban el supuesto «lavado de dinero agravado». El CEX líder de Crypto también se retiró del Reino Unido y Chipre.Los reguladores alemanes denegaron la solicitud de licencia de custodia de la empresa casi al mismo tiempo que el principal socio de pagos en euros, Paysafe, decidió cortar el apoyo a las transacciones bancarias en septiembre.En los EE. UU., la empresa y el director ejecutivo, Chanpgeng Zhao, están acusados de violar las leyes federales al ofrecer transacciones de valores no registrados a inversionistas estadounidenses. Se dice que Zhao o CZ, como lo conocen los medios, ha mezclado fondos en entidades privadas como Merit Peak.La empresa y CZ negaron las afirmaciones hechas por la SEC en su demanda de junio.
