- El informe de Elliptic identificó pagos al criptointercambio ruso Garantex y una plataforma australiana sin nombre para productos de fentanilo por valor de miles de millones en valor de calle.
El informe estima que estas plataformas recibieron aproximadamente $ 50 millones en Bitcoin y la moneda estable USDT de Tether.
Al menos 100 comerciantes aceptan criptopagos por ingredientes de fentanilo como medio para evadir sanciones y restricciones a la exportación.Los comerciantes de precursores de fentanilo en China están utilizando intercambios criptográficos centralizados en Rusia y Australia para aceptar pagos digitales en un intento por evadir las sanciones, según un informe de la tienda de análisis de blockchain Elliptic.El estudio identificó dos intercambios de criptomonedas, la plataforma rusa aprobada por los EE. UU. Garantex y un intercambio australiano sin nombre, que han servido como pasarelas de pago para comerciantes en China que ofrecen precursores químicos y prensas de píldoras necesarias para producir fentanilo. El
El estudio de Elliptics sobre el uso de criptografía en la cadena de suministro de fentanilo llega en un momento en que el mortal opioide sintético está causando problemas masivos de salud pública en los Estados Unidos, Europa y el mundo en general.
A pesar de las restricciones de exportación de fentanilo de China, el estudio reveló que los operadores inteligentes han encontrado formas de contrabandear precursores químicos en el extranjero. Las tácticas incluyen el uso de envases disfrazados, como comida para perros o detergente para lavado de autos, y aprovechar los transportistas establecidos que no verifican con frecuencia el contenido del paquete.
Intercambios de criptomonedas canalizan $50 mil millones en ingredientes de fentanilo valorados en la calle
Según el informe, se identificaron transacciones a direcciones de Bitcoin y direcciones de USDT en las cadenas de bloques de Tron y Ethereum. En total, estas direcciones recibieron USD 32 millones en criptomonedas por productos químicos precursores de fentanilo.
Elliptic estima que si todos estos fondos se usaran para comprar productos de fentanilo, los productos podrían producir hasta $ 50 mil millones en ganancias de drogas teniendo en cuenta el valor de la calle.
El informe se publicó en medio de una represión mundial contra los intercambios criptográficos cuestionables sospechosos de ser intermediarios de lavado de dinero. En enero, las autoridades estadounidenses sancionaron y cerraron un intercambio ruso casi desconocido llamado Bizlato por sospechas de lavado de dinero. Los investigadores también vincularon a Bizlato con el importante intercambio Binance.
