Vuelve a ser noticia el intercambio de criptomonedas FTX, y no por motivos demasiado buenos. Y es que recientemente hemos podido conocer nuevas acusaciones en contra de Sam Bankman-Fried, fundador de FTX. Su familia está acusada de participar en un entramado de donación política ilícita por valor de hasta 100 millones de dólares.
Alegaciones basadas en e-mails revelados por Wall Street Journal y que indican que los fondos utilizados en las donaciones tenían su origen en los activos malversados de los clientes de FTX. Algo que, lógicamente, derivaría en consecuencias legales para los actores involucrados.
Participación de la familia del intercambio de criptomonedas FTX
Esta serie de correos electrónicos que pudo obtener el Wall Street Journal destacaban un alto nivel de implicación por parte de la familia de Sam Bankman-Fried. De hecho, las principales afirmaciones caen sobre los padres y hermano del mismo. Pues en estas últimas noticias de criptomonedas y Bitcoin se indica que su papel fue fundamental para la distribución y gestión de dichos fondos para diferentes candidatos políticos y causas.
Su padre, cuyo nombre es Joe Bankman está acusado de ser el encargado de dar asesoramiento en estrategias financieras con el objetivo de facilitar las donaciones políticas. Además, es profesor de derecho en la Universidad de Stanford. Los correos electrónicos muestran que conocía y formaba parte de las operaciones ilícitas, lo que sugiere un conocimiento del esquema de donantes ficticios.
A su vez, Barbara Fred (madre), es cofundadora del PAC Mind the Gap, y su papel fue supuestamente el utilizar su puesto con el objetivo de canalizar fondos a iniciativas y grupos progresistas. Lo cierto es que últimamente ya hemos mencionado lo que está ocurriendo con las estafas criptomonedas.
Por su parte, el hermano de Sam Bankman-Fried, llamado Gabriel, recibe la acusación de orquestar donaciones hacia esfuerzos de prevención de pandemias. Un esfuerzo coordinado que pretendía dispersar los fondos mediante el espectro político para así tener más influencia y poder apoyar causas favorecidas sin levantar sospechas acerca del origen de las donaciones.
Implicación de ex ejecutivos de FTX y consecuencias legales
Las acusaciones no se dirigen únicamente a la familia Bankman-Fried. Pues dos ex ejecutivos del intercambio de criptomonedas FTX también recibieron acusaciones. Son concretamente Nishad Singh y Ryan Salame. Ambos acusados de ser parte del esquema ilegal de donantes ficticios.
Ryan Salame ya se declaró culpable y su labor consistió en dirigir los fondos hacia candidatos republicanos. Así podría desvincular las contribuciones por parte de Bankman-Fried. Asimismo, Nishad Singh dirigió su apoyo hacia los candidatos liberales.
El ex presidente de la FEC, David Mason, se encargó de señalar que estas implicaciones legales podrían ser bastante significativa para los actores involucrados. Más concretamente en cuanto a las leyes de financiación de campañas. También opinó que dichas evidencias podrían considerarse pruebas contundentes sobre el papel que Joe Bankman tuvo dentro del esquema.
Estas alegaciones contra los ex ejecutivos del intercambio de criptomonedas FTX y la familia Bankman-Fried han derivado en diferentes procesos legales. Sin embargo, un portavoz de Joe Bankman se ha encargado de negar dichas acusaciones, asegurando que no tenía conocimiento de las supuestas violaciones en cuanto a la financiación de campañas.
Contexto y colapso del intercambio de criptomonedas FTX
Para poner algo de contexto al asunto, recordemos que FTX fue uno de los intercambios de criptomonedas más relevantes. Tras su colapso hace tan solo dos años debido a diferentes problemas financieros y otras controversias, fue declarado en bancarrota tras una notable brecha de seguridad después de perder 850.000 BTC en el año 2014.
Desde entonces, el proceso de rehabilitación fue largo, con diferentes procesos legales y la malversación de fondos de los clientes. Este escándalo relacionado con las donaciones políticas no hace sino añadir todavía más dificultades a los problemas legales que FTX ya viene arrastrando.
La revelación sobre que los fondos de los clientes se utilizaron para tener influencia sobre las elecciones de 2022 destaca la relevancia del colapso de FTX. Asimismo, la sentencia de Salame es otro capítulo más para el intercambio de criptomonedas FTX. Pues otros ex ejecutivos como Nishad Singh o Caroline Ellison también se declararon culpables y actualmente aún se encuentran a la espera de su sentencia.
Ahora, las acusaciones contra la familia de Sam Bankman-Fried por donaciones ilícitas de 100 millones de dólares relacionadas con la política pueden dar más perspectiva sobre la malversación de fondos en FTX. Los correos electrónicos revelados por WSJ sugieren una implicación profunda de Joe Bankman, Barbara Fried y Gabriel Bankman-Fried. A lo que también se añadiría la participación de ex ejecutivos de FTX. Las posibles repercusiones para los involucrados podrían ser contundentes.
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