Hechos claves:
- Uno de estos sitios web funcionaba desde 2012 y había hecho más de 1 millón de transacciones.
- La policía criminal de Alemania fue el brazo ejecutor del operativo contra el lavado de dinero.
- En Europa se sigue adelante con la regulación del trading de criptoactivos.
Alemania clausuró 47 exchanges de criptomonedas que operaban por fuera de la ley para avisar nuevamente que mantiene su política de tolerancia cero a los ilícitos con los criptoactivos. De acuerdo con la información oficial, el operativo de cierre fue una actuación conjunta entre la policía de asuntos criminales (la BKA), la fiscalía de Frankfurt y la oficina gubernamental que combate a los ciberdelincuentes.
La falta principal de estos exchanges de criptomonedas, que hizo prender la alarma a las autoridades germanas, fue que ninguna cumplió con el requisito KYC (Conoce tu cliente) para identificar al dueño de los fondos y su legalidad. Por ende, las plataformas eran un paraíso para el lavado de dinero y el mantenimiento de una estructura mercantil criminal.
Algunos exchanges de criptomonedas operaban desde 2012
Entre las bolsas de compra y venta de cripto que fueron cerradas están Xchange.cash, Bankcomat.com, CoinBlinker.com, Cryptostrike.com, 60cek.org, Prostocash.com y Baksman.com, entre otras. En el caso de la primera, llama la atención que estuvo operativa desde 2012, es decir más de una década y esto le permitió hacer un número importante de 1.3 millones de transacciones para 410.000 usuarios.
Los otros exchanges de criptomonedas son más jóvenes y algunos incluso estaban en su primer año de operaciones. Cada una de estas páginas web, dijo la BKA, fueron diseñadas para operar “rápida, fácil y anónimamente” permitiendo trabajar en las sombras a sus clientes para enviar el dinero al sistema legal sin ningún tipo de supervisión.
Identificar a los delincuentes, tarea difícil
Los exchanges de criptomonedas no están exentos de las apetencias del mundo criminal, y es por eso que hay que prestar atención a la información de las autoridades alemanas. En este operativo, notificado con un aviso en los websites, se comprobó que los usuarios de las bolsas inhabilitadas son redes de personas que se dedican al secuestro de datos cibernéticos, granjas de bots y comerciantes que se mueven en el mercado negro.
Dar con el paradero de estos delincuentes, sin embargo, es una tarea complicada debido a que están en países donde no se les persigue o mantienen bien oculta su identidad. Pero desde la policía criminal de Alemania prometen que seguirán tras sus rastros porque decomisaron los servidores de las plataformas y “tenemos sus datos. Transacciones, datos de registro, direcciones IP”.
La cripto regulación en Europa
En varios países de Europa existe una legítima preocupación por llevar adelante regulaciones legales a los exchanges de criptomonedas. Es decir, reconocen que la de los criptoactivos es una industria separada, con un ranking actual de criptomonedas, y como tal es necesario ser vigilantes para terminar con las operaciones ilegales como la detectada en Alemania.
Precisamente, el gobierno alemán ha dado más señales de su enfoque en el debilitamiento de la estructura criminal. A comienzos de 2024, la BKA confiscó 49.857 Bitcoins, con valor de 2.1 mil millones de dólares para ese momento, al sitio web pirata Movie2k.to, y los tokens fueron vendidos en julio generando algunas distorsiones en el mercado mundial.
El aviso es claro a la cibercriminalidad: no será tolerado el uso de la cadena de bloques para mantener una estructura de lavado de dinero, mucho menos en países con economías estables y donde se cumpla con el Estado de Derecho. Más allá de esto, la inversión en las mejores criptomonedas sigue siendo un buen negocio.
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